Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Муромский радиозавод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 602264, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06323-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 мая 2023 г.
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества с адреса Общества bylina@muromrz.com.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –04 мая 2023 г.; Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23, актовый зал АО «МРЗ»;
время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин.
время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 35 мин.
время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.
время закрытия общего собрания: 12 час. 45 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по первому-десятому вопросам повестки дня – 87,66 %. По одиннадцатому вопросу повестки дня кворум не определяется, в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об Акционерных обществах» «Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие»
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
5. О размерах и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2022 год, а так же дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
10. Назначение аудиторской организации АО «МРЗ» на 2023г.
11. О последующем одобрении заключенной между Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (АО «МРЗ») и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Камешковский механический завод» (АО «КаМЗ») (ОГРН 1033302202449, ИНН 3315000017) по Договорам об открытии кредитной линии № 214-2019/Л от 28.10.2019, № 41-2020/Л от 20.03.2020, № 86-2021/Л от 25.05.2021, как сделки, в заключении которой имеется заинтересованность контролирующего АО «МРЗ» лица: АО «КаМЗ», являющегося выгодоприобретателем по указанной сделке.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По второму вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По третьему вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По четвертому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По пятому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По шестому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По седьмому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По восьмому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании за списочный состав совета директоров:
1. Амплеева Мария Викторовна
2. Галкин Дмитрий Александрович,
3. Денисов Святослав Николаевич,
4. Короп Василий Яковлевич,
5. Лебедев Владимир Вячеславович,
6. Маруев Алексей Александрович,
7. Петраченков Андрей Николаевич.
По девятому вопросу - решение принято большинством голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, по каждому кандидату:
Старостина Любовь Николаевна – 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Лыкова Елена Владимировна – 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Монетова Елена Александровна – 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По десятому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По одиннадцатому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Формулировки решений:
По первому вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По третьему вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
По четвертому вопросу: Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности 2022 года, в сумме 853 021 (Восемьсот пятьдесят три тысячи двадцать один) рубль 22 копейки, распределить следующим образом:
- 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- оставшуюся прибыль направить на развитие Общества.
По пятому вопросу: Дивиденды по результатам деятельности за 2022 год не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу: Выплатить вознаграждения членам Совета директоров Общества в следующем размере:
Амплеевой Марии Викторовне – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Бобкову Алексею Георгиевичу – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Галкину Дмитрию Александровичу – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Денисову Святославу Николаевичу - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Лебедеву Владимиру Вячеславовичу - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Маруеву Алексею Александровичу – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Петраченкову Андрею Николаевичу – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
По седьмому вопросу: Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в следующем размере:
Лебедевой Наталье Викторовне – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Лыковой Елене Владимировне - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Монетовой Елене Александровне - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
По восьмому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Амплеева Мария Викторовна
2. Галкин Дмитрий Александрович,
3. Денисов Святослав Николаевич,
4. Короп Василий Яковлевич,
5. Лебедев Владимир Вячеславович,
6. Маруев Алексей Александрович,
7. Петраченков Андрей Николаевич.
По девятому вопросу: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Старостина Любовь Николаевна
2. Лыкова Елена Владимировна
3. Монетова Елена Александровна
По десятому вопросу: Утвердить кандидатуру ООО «Консультант» (ИНН 3327308293, ОГРН 1023303357538, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606065367, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 11) для назначения аудиторской организацией АО «МРЗ» на 2023 год.1606065367, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 11) аудитором Общества на 2022 год.
По одиннадцатому вопросу: Одобрить заключенную между Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (АО «МРЗ») и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Камешковский механический завод» (АО «КаМЗ») (ОГРН 1033302202449, ИНН 3315000017) по Договорам об открытии кредитной линии № 214-2019/Л от 28.10.2019, № 41-2020/Л от 20.03.2020, № 86-2021/Л от 25.05.2021, как сделку, в заключении которой имеется заинтересованность контролирующего АО «МРЗ» лица: АО «КаМЗ», являющегося выгодоприобретателем по указанной сделке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 05.05.2023 г. б/н.
3. Подпись
3.1.
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 05 » мая 20 23 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Денисов
3.2. Дата 05.05.2023г.